Reverol indicó que investigan a 19 entidades financieras que presuntamente son usadas “por sicarios económicos” como plataforma para realizar las transferencias.
El ministro explicó que el asunto funciona con personas naturales y jurídicas radicadas en Colombia y Panamá, quienes abren las llamadas “cuentas concentradas”, desde donde compran y cambian dólares de forma irregular. Además, compran billetes y los llevan a Colombia para la adquisición del combustible subsidiado en Venezuela, especificó.
Pasan de 76 las personas naturales que están siendo solicitadas y para lo cual desplegaron miles de afiches con sus rostros en todo el país, señaló Reverol.
Hasta ahora llevan 596 empresas allanadas y 225 bajo investigación. El ministro sospecha que el dinero proveniente de todas esas actividades hechas al margen de las leyes, es usado para financiar actos terroristas. Adelantó que llevan a cabo la intervención del Registro Principal del Táchira, las notarías y Tránsito Terrestre. “Investigamos a varios gerentes de bancos, porque vamos al fondo caiga quien caiga”, acotó.
